31 歲男子因金額達 450 萬美元的洗錢電子郵件詐騙被判 10 年徒刑

美國司法部 (DoJ) 判處 31 歲喬治亞州桑迪斯普林斯居民 Malachi Mullings 10 年監禁。 Mullings 承認透過商業電子郵件洩露 (BEC) 計劃和愛情詐騙洗錢超過 450 萬美元。

計劃詳情

法庭文件顯示，從 2019 年到 2021 年 7 月，Mullings 在一家虛構公司 The Mullings Group LLC 下設立了 20 個銀行帳戶。這些帳戶為欺詐性收益的洗錢提供了便利。這些詐騙針對各種實體，包括醫療保健福利計劃、私人公司和老年人。

BEC 詐騙是有針對性的網路攻擊，犯罪者欺騙公司高層和員工，將資金或敏感資料轉移到詐騙者控制的帳戶。這些攻擊通常涉及從受損帳戶發送的網路釣魚電子郵件，要求電匯或更改銀行詳細資訊以供將來付款。

犯罪活動和奢侈品購買

馬林斯和他的同夥進行金融交易，以掩蓋欺詐收益的來源，其中一些用於購買昂貴的汽車和珠寶等奢侈品。其中包括一輛法拉利，是用從愛情騙局中獲得的 26 萬美元購買的。

相關案例

與此相關的是，美國司法部已起訴 31 歲的俄羅斯公民葉夫根尼·多羅申科 (Evgeniy Doroshenko)，罪名是充當准入經紀人。 2019 年 2 月至 2024 年 5 月期間，Doroshenko 涉嫌滲透企業網路並在網路犯罪論壇上出售這些網路的存取權。他有多種化名，包括尤金·多羅申科 (Eugene Doroshenko)、FlankerWWH 和 Flanker，他面臨電信詐欺和與電腦活動相關的詐欺指控。如果罪名成立，他可能會被判處最高 25 年監禁，每項指控最高可被處以 25 萬美元罰款。

據美國司法部稱，網路犯罪論壇（如多羅申科使用的論壇）助長了一系列非法活動，包括電腦駭客攻擊和販運被盜資料。多羅申科仍然逍遙法外。