31-jarige veroordeeld tot 10 jaar wegens het witwassen van oplichting via e-mail ter waarde van $4,5 miljoen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd aan Malachi Mullings, een 31-jarige inwoner van Sandy Springs, Georgia. Mullings bekende schuldig te zijn aan het witwassen van meer dan 4,5 miljoen dollar die was verkregen via zakelijke e-mailcompromissen (BEC) en romantische oplichting.
Table of Contents
Details van de regeling
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Mullings tussen 2019 en juli 2021 twintig bankrekeningen heeft geopend bij een fictief bedrijf, The Mullings Group LLC. Deze rekeningen vergemakkelijkten het witwassen van frauduleuze opbrengsten. De oplichting was gericht op verschillende entiteiten, waaronder een gezondheidszorgprogramma, particuliere bedrijven en ouderen via romantiekfraude.
BEC-oplichting is een gerichte cyberaanval waarbij de daders leidinggevenden en werknemers van bedrijven misleiden om geld of gevoelige gegevens over te maken naar rekeningen die door de oplichters worden beheerd. Bij deze aanvallen gaat het meestal om phishing-e-mails die worden verzonden vanaf gecompromitteerde accounts, waarin wordt gevraagd om overboekingen of wijzigingen in bankgegevens voor toekomstige betalingen.
Criminele activiteiten en luxe aankopen
Mullings en zijn handlangers voerden financiële transacties uit om de herkomst van de fraude-opbrengsten te verdoezelen, waarvan sommige werden gebruikt om luxe artikelen zoals dure auto's en sieraden te kopen. Onder deze aankopen bevond zich een Ferrari, gekocht met $ 260.000 verkregen uit een romantische oplichting.
Gerelateerde zaak
In een verwante ontwikkeling heeft het DoJ Evgeniy Doroshenko, een 31-jarige Russische staatsburger, aangeklaagd voor zijn rol als toegangsmakelaar. Tussen februari 2019 en mei 2024 zou Dorosjenko bedrijfsnetwerken hebben geïnfiltreerd en toegang tot deze netwerken hebben verkocht op cybercriminaliteitsforums. Bekend onder verschillende aliassen, waaronder Eugene Doroshenko, FlankerWWH en Flanker, wordt hij beschuldigd van telegrafische fraude en fraude met betrekking tot computeractiviteiten. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen en boetes tot 250.000 dollar per aanklacht.
Cybercriminaliteitsforums, zoals die van Dorosjenko, faciliteren een reeks illegale activiteiten, waaronder het hacken van computers en de handel in gestolen gegevens, aldus het DoJ. Dorosjenko blijft op vrije voeten.
