31 岁男子因洗钱电子邮件诈骗罪被判处 10 年有期徒刑，金额达 450 万美元

美国司法部 (DoJ) 判处乔治亚州桑迪斯普林斯 31 岁居民马拉奇·穆林斯 10 年监禁。穆林斯承认洗钱，洗钱资金来自商业电子邮件入侵 (BEC) 计划和爱情骗局，金额超过 450 万美元。

计划详情

法庭文件显示，从 2019 年到 2021 年 7 月，穆林斯在一家虚构的公司 The Mullings Group LLC 下建立了 20 个银行账户。这些账户为洗钱提供了便利。这些骗局针对各种实体，包括医疗福利计划、私营公司和老年人，通过爱情欺诈进行诈骗。

BEC 诈骗是针对性的网络攻击，行骗者欺骗公司高管和员工将资金或敏感数据转移到诈骗者控制的账户。这些攻击通常涉及从受感染账户发送钓鱼电子邮件，要求进行电汇或更改银行详细信息以用于未来的付款。

犯罪活动和奢侈品购买

马林斯和他的同伙进行金融交易以掩盖诈骗所得的来源，其中一些用于购买奢侈品，如昂贵的汽车和珠宝。其中包括一辆法拉利，是用从爱情骗局中骗取的 26 万美元购买的。

相关案例

在相关发展中，美国司法部已起诉 31 岁的俄罗斯公民 Evgeniy Doroshenko，指控他充当了访问经纪人。2019 年 2 月至 2024 年 5 月期间，Doroshenko 涉嫌渗透企业网络并在网络犯罪论坛上出售这些网络的访问权限。他以 Eugene Doroshenko、FlankerWWH 和 Flanker 等各种化名为人所知，面临电信欺诈和与计算机活动相关的欺诈指控。如果罪名成立，他可能被判处最高 25 年监禁，每项指控最高罚款 25 万美元。

美国司法部称，像多罗申科使用的网络犯罪论坛，为一系列非法活动提供了便利，包括计算机黑客攻击和窃取数据贩卖。多罗申科仍然逍遥法外。