31歳の男、450万ドル相当のメール詐欺の資金洗浄で懲役10年の判決

米国司法省（DoJ）は、ジョージア州サンディスプリングス在住の31歳マラキ・マリングスに懲役10年の刑を言い渡した。マリングスは、ビジネスメール詐欺（BEC）やロマンス詐欺を通じて得た450万ドル以上の資金洗浄の罪を認めた。

制度の詳細

裁判所の文書によると、2019年から2021年7月までの間に、マリングスは架空の会社「マリングス・グループLLC」の名義で20の銀行口座を開設していた。これらの口座は詐欺による収益の洗浄に使われていた。詐欺は医療給付プログラム、民間企業、恋愛詐欺による高齢者など、さまざまな団体を標的にしていた。

BEC 詐欺は、標的型サイバー攻撃であり、犯人は企業の役員や従業員を騙して、詐欺師が管理する口座に金銭や機密データを送金させます。これらの攻撃では通常、侵害されたアカウントからフィッシング メールが送信され、将来の支払いのために電信送金や銀行口座情報の変更を要求します。

犯罪行為と贅沢品の購入

マリングス容疑者と共犯者は、詐欺で得た収益の出所を隠すために金融取引を行っており、その一部は高級車や宝石などの贅沢品の購入に使われていた。これらの購入品の中には、恋愛詐欺で得た26万ドルで購入したフェラーリも含まれていた。

関連事例

関連して、司法省は31歳のロシア人、エフゲニー・ドロシェンコをアクセスブローカーとしての役割で起訴した。ドロシェンコは2019年2月から2024年5月までの間に、企業ネットワークに侵入し、サイバー犯罪フォーラムでこれらのネットワークへのアクセスを販売したとされている。ユージン・ドロシェンコ、フランカーWWH、フランカーなど、さまざまな別名で知られる同容疑者は、通信詐欺とコンピューター活動に関連する詐欺の罪に問われている。有罪判決を受けた場合、各罪で最長25年の懲役と最高25万ドルの罰金が科される可能性がある。

司法省によると、ドロシェンコ氏が利用したようなサイバー犯罪フォーラムは、コンピューターのハッキングや盗難データの売買など、さまざまな違法行為を助長している。ドロシェンコ氏は依然逃亡中だ。