Jovem de 31 anos condenado a 10 anos por lavagem de golpes de e-mail no valor de US$ 4,5 milhões
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) proferiu uma sentença de 10 anos de prisão a Malachi Mullings, um residente de Sandy Springs, Geórgia, de 31 anos. Mullings se declarou culpado de lavagem de mais de US$ 4,5 milhões adquiridos por meio de esquemas de comprometimento de e-mail comercial (BEC) e golpes românticos.
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Detalhes do Esquema
Documentos judiciais revelam que de 2019 a julho de 2021, Mullings abriu 20 contas bancárias sob uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC. Estas contas facilitaram a lavagem de receitas fraudulentas. Os golpes visaram diversas entidades, incluindo um programa de benefícios de saúde, empresas privadas e idosos por meio de fraudes românticas.
Os golpes BEC são ataques cibernéticos direcionados em que os perpetradores enganam executivos e funcionários da empresa para que transfiram dinheiro ou dados confidenciais para contas controladas pelos golpistas. Esses ataques normalmente envolvem e-mails de phishing enviados de contas comprometidas, solicitando transferências eletrônicas ou alterações em dados bancários para pagamentos futuros.
Atividades criminosas e compras de luxo
Mullings e os seus cúmplices realizaram transacções financeiras para ocultar a origem dos rendimentos da fraude, alguns dos quais foram utilizados para comprar artigos de luxo, como carros caros e jóias. Entre essas compras estava uma Ferrari, comprada com US$ 260 mil obtidos em um golpe de romance.
Caso Relacionado
Num desenvolvimento relacionado, o DoJ indiciou Evgeniy Doroshenko, um cidadão russo de 31 anos, pelo seu papel como corretor de acesso. Entre fevereiro de 2019 e maio de 2024, Doroshenko supostamente se infiltrou em redes corporativas e vendeu acesso a essas redes em fóruns de crimes cibernéticos. Conhecido por vários pseudônimos, incluindo Eugene Doroshenko, FlankerWWH e Flanker, ele enfrenta acusações de fraude eletrônica e fraude relacionada a atividades informáticas. Se condenado, ele poderá pegar até 25 anos de prisão e multas de até US$ 250 mil por cada acusação.
Fóruns de crimes cibernéticos, como o utilizado por Doroshenko, facilitam uma série de atividades ilegais, incluindo invasão de computadores e tráfico de dados roubados, segundo o DoJ. Doroshenko continua foragido.
