Hombre de 31 años sentenciado a 10 años por estafas de lavado de correo electrónico por valor de 4,5 millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha impuesto una sentencia de 10 años de prisión a Malachi Mullings, un residente de Sandy Springs, Georgia, de 31 años. Mullings se declaró culpable de lavar más de 4,5 millones de dólares adquiridos a través de esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) y estafas románticas.
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Detalles del esquema
Los documentos judiciales revelan que desde 2019 hasta julio de 2021, Mullings abrió 20 cuentas bancarias bajo una empresa ficticia, The Mullings Group LLC. Estas cuentas facilitaron el lavado de ganancias fraudulentas. Las estafas se dirigieron a varias entidades, incluido un programa de beneficios de atención médica, empresas privadas y personas mayores mediante fraude romántico.
Las estafas BEC son ataques cibernéticos dirigidos en los que los perpetradores engañan a los ejecutivos y empleados de la empresa para que transfieran dinero o datos confidenciales a cuentas controladas por los estafadores. Estos ataques suelen implicar correos electrónicos de phishing enviados desde cuentas comprometidas, solicitando transferencias bancarias o cambios en los datos bancarios para pagos futuros.
Actividades delictivas y compras de lujo
Mullings y sus cómplices realizaron transacciones financieras para ocultar el origen de los ingresos del fraude, algunos de los cuales se utilizaron para comprar artículos de lujo como automóviles caros y joyas. Entre estas compras se encontraba un Ferrari, comprado con 260.000 dólares obtenidos de una estafa romántica.
Caso relacionado
En un acontecimiento relacionado, el Departamento de Justicia acusó a Evgeniy Doroshenko, un ciudadano ruso de 31 años, por su papel como intermediario de acceso. Entre febrero de 2019 y mayo de 2024, Doroshenko supuestamente se infiltró en redes corporativas y vendió acceso a estas redes en foros de ciberdelincuencia. Conocido por varios alias, incluidos Eugene Doroshenko, FlankerWWH y Flanker, enfrenta cargos de fraude electrónico y fraude relacionado con actividades informáticas. Si es declarado culpable, podría recibir hasta 25 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por cada cargo.
Según el Departamento de Justicia, los foros sobre delitos cibernéticos, como el que utilizó Doroshenko, facilitan una variedad de actividades ilegales, incluida la piratería informática y el tráfico de datos robados. Doroshenko sigue prófugo.
