31-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы за отмывание мошенничества с использованием электронной почты на сумму 4,5 миллиона долларов
Министерство юстиции США (DoJ) приговорило к 10 годам тюремного заключения Малачи Маллингса, 31-летнего жителя Сэнди-Спрингс, штат Джорджия. Маллингс признал себя виновным в отмывании более 4,5 миллионов долларов, полученных с помощью схем компрометации деловой электронной почты (BEC) и романтического мошенничества.
Table of Contents
Детали схемы
Судебные документы показывают, что с 2019 по июль 2021 года Маллингс открыл 20 банковских счетов на имя фиктивной компании The Mullings Group LLC. Эти счета способствовали отмыванию мошеннических доходов. Мошенничества были нацелены на различные организации, в том числе на программу медицинских льгот, частные компании и пожилых людей посредством любовного мошенничества.
Мошенничества BEC — это целевые кибератаки, в ходе которых злоумышленники обманывают руководителей и сотрудников компаний, заставляя их переводить деньги или конфиденциальные данные на счета, контролируемые мошенниками. Эти атаки обычно включают фишинговые электронные письма, отправленные со скомпрометированных учетных записей, запросы на банковские переводы или изменение банковских реквизитов для будущих платежей.
Преступная деятельность и покупки предметов роскоши
Маллингс и его сообщники проводили финансовые операции, чтобы скрыть происхождение доходов от мошенничества, часть которых была использована для приобретения предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Среди этих покупок был Ferrari, купленный за 260 000 долларов, полученные в результате романтического мошенничества.
Связанный случай
В связи с этим Министерство юстиции предъявило обвинение Евгению Дорошенко, 31-летнему гражданину России, за его роль брокера доступа. В период с февраля 2019 года по май 2024 года Дорошенко предположительно проникал в корпоративные сети и продавал доступ к этим сетям на форумах по киберпреступности. Известный под разными псевдонимами, включая Евгения Дорошенко, FlankerWWH и Flanker, ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве, связанном с компьютерной деятельностью. В случае признания виновным он может получить до 25 лет тюремного заключения и штраф до 250 000 долларов по каждому обвинению.
По данным Министерства юстиции, форумы по киберпреступности, подобные тому, который использовал Дорошенко, способствуют осуществлению ряда незаконных действий, включая компьютерный взлом и торговлю украденными данными. Дорошенко остается на свободе.
