31χρονος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια για ξέπλυμα απάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύψους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών στον Malachi Mullings, έναν 31χρονο κάτοικο του Sandy Springs της Τζόρτζια. Ο Μάλινγκς ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων που αποκτήθηκαν μέσω προγραμμάτων συμβιβασμού για επιχειρηματικά email (BEC) και ρομαντικές απάτες.

Λεπτομέρειες του Σχεδίου

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι από το 2019 έως τον Ιούλιο του 2021, ο Mullings δημιούργησε 20 τραπεζικούς λογαριασμούς υπό μια εικονική εταιρεία, την The Mullings Group LLC. Αυτοί οι λογαριασμοί διευκόλυναν το ξέπλυμα εσόδων από δόλια. Οι απάτες στόχευαν διάφορες οντότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος παροχών υγειονομικής περίθαλψης, ιδιωτικών εταιρειών και ηλικιωμένων ατόμων μέσω ερωτικής απάτης.

Οι απάτες BEC είναι στοχευμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο όπου οι δράστες εξαπατούν στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας να μεταφέρουν χρήματα ή ευαίσθητα δεδομένα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τους απατεώνες. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν συνήθως μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος που αποστέλλονται από παραβιασμένους λογαριασμούς, αιτήματα τραπεζικών εμβασμάτων ή αλλαγές στα τραπεζικά στοιχεία για μελλοντικές πληρωμές.

Εγκληματικές δραστηριότητες και αγορές πολυτελείας

Ο Mullings και οι συνεργοί του διεξήγαγαν οικονομικές συναλλαγές για να κρύψουν την προέλευση των εσόδων από απάτη, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών αντικειμένων, όπως ακριβά αυτοκίνητα και κοσμήματα. Μεταξύ αυτών των αγορών ήταν και μια Ferrari, που αγοράστηκε με 260.000 δολάρια που αποκτήθηκαν από μια ερωτική απάτη.

Σχετική περίπτωση

Σε μια σχετική εξέλιξη, το DoJ έχει κατηγορήσει τον Evgeniy Doroshenko, έναν 31χρονο Ρώσο υπήκοο, για το ρόλο του ως μεσίτης πρόσβασης. Μεταξύ Φεβρουαρίου 2019 και Μαΐου 2024, ο Doroshenko φέρεται να διείσδυσε σε εταιρικά δίκτυα και πούλησε πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα σε φόρουμ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Γνωστός με διάφορα ψευδώνυμα, συμπεριλαμβανομένων των Eugene Doroshenko, FlankerWWH και Flanker, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων και απάτη που σχετίζεται με δραστηριότητες υπολογιστών. Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών και πρόστιμα έως και 250.000 δολάρια για κάθε κατηγορία.

Τα φόρουμ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, όπως αυτό που χρησιμοποίησε ο Doroshenko, διευκολύνουν μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας υπολογιστών και της διακίνησης κλεμμένων δεδομένων, σύμφωνα με το DoJ. Ο Ντοροσένκο παραμένει ελεύθερος.