31-åring dømt til 10 år for hvitvasking av e-postsvindel på 4,5 millioner dollar
Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) har avsagt 10 års fengsel til Malachi Mullings, en 31 år gammel bosatt i Sandy Springs, Georgia. Mullings erkjente seg skyldig i hvitvasking av over 4,5 millioner dollar anskaffet gjennom e-postkompromissordninger (BEC) og romantikksvindel.
Table of Contents
Detaljer om ordningen
Rettsdokumenter avslører at fra 2019 til juli 2021 etablerte Mullings 20 bankkontoer under et fiktivt selskap, The Mullings Group LLC. Disse kontoene gjorde det lettere å hvitvaske uredelige inntekter. Svindelene var rettet mot ulike enheter, inkludert et helsehjelpsprogram, private selskaper og eldre personer gjennom romantikksvindel.
BEC-svindel er målrettede cyberangrep der gjerningsmenn lurer bedriftsledere og ansatte til å overføre penger eller sensitive data til kontoer kontrollert av svindlerne. Disse angrepene involverer vanligvis phishing-e-poster sendt fra kompromitterte kontoer, forespørsler om bankoverføringer eller endringer i bankdetaljer for fremtidige betalinger.
Kriminelle aktiviteter og luksuskjøp
Mullings og hans medskyldige gjennomførte økonomiske transaksjoner for å skjule opprinnelsen til svindelinntektene, hvorav noen ble brukt til å kjøpe luksusgjenstander som dyre biler og smykker. Blant disse kjøpene var en Ferrari, kjøpt med $260 000 hentet fra en romantikksvindel.
Relatert sak
I en relatert utvikling har DoJ tiltalt Evgeniy Doroshenko, en 31 år gammel russisk statsborger, for sin rolle som tilgangsmegler. Mellom februar 2019 og mai 2024 infiltrerte Doroshenko angivelig bedriftsnettverk og solgte tilgang til disse nettverkene på nettkriminalitetsfora. Kjent av forskjellige aliaser inkludert Eugene Doroshenko, FlankerWWH og Flanker, står han overfor siktelser for ledningssvindel og svindel relatert til dataaktiviteter. Hvis han blir dømt, kan han få opptil 25 års fengsel og bøter på opptil $250 000 for hver siktelse.
Nettkriminalitetsfora, som det Doroshenko brukte, legger til rette for en rekke ulovlige aktiviteter, inkludert datahakking og handel med stjålne data, ifølge DoJ. Dorosjenko er fortsatt på frifot.
