Un homme de 31 ans condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'escroqueries par courrier électronique d'un montant de 4,5 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a condamné Malachi Mullings, un habitant de Sandy Springs, en Géorgie, à 10 ans de prison. Mullings a plaidé coupable du blanchiment de plus de 4,5 millions de dollars acquis grâce à des stratagèmes de compromission de courrier électronique professionnel (BEC) et à des escroqueries amoureuses.
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Détails du programme
Des documents judiciaires révèlent que de 2019 à juillet 2021, Mullings a ouvert 20 comptes bancaires auprès d'une société fictive, The Mullings Group LLC. Ces comptes ont facilité le blanchiment de produits frauduleux. Les escroqueries ciblaient diverses entités, notamment un programme de prestations de santé, des entreprises privées et des personnes âgées par le biais de fraudes amoureuses.
Les escroqueries BEC sont des cyberattaques ciblées dans lesquelles les auteurs trompent les dirigeants et les employés de l'entreprise en leur faisant transférer de l'argent ou des données sensibles vers des comptes contrôlés par les escrocs. Ces attaques impliquent généralement des e-mails de phishing envoyés à partir de comptes compromis, demandant des virements électroniques ou des modifications des coordonnées bancaires pour de futurs paiements.
Activités criminelles et achats de luxe
Mullings et ses complices ont mené des transactions financières pour masquer l'origine des produits de la fraude, dont une partie a été utilisée pour acheter des articles de luxe tels que des voitures et des bijoux coûteux. Parmi ces achats figurait une Ferrari, achetée avec 260 000 $ obtenus grâce à une escroquerie amoureuse.
Cas connexe
Dans le même ordre d'idées, le ministère de la Justice a inculpé Evgeniy Doroshenko, un citoyen russe de 31 ans, pour son rôle de courtier d'accès. Entre février 2019 et mai 2024, Doroshenko aurait infiltré des réseaux d'entreprise et vendu l'accès à ces réseaux sur des forums de cybercriminalité. Connu sous divers pseudonymes, dont Eugene Doroshenko, FlankerWWH et Flanker, il fait face à des accusations de fraude électronique et de fraude liée aux activités informatiques. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 25 ans de prison et des amendes allant jusqu'à 250 000 dollars pour chaque accusation.
Les forums de cybercriminalité, comme celui utilisé par Doroshenko, facilitent toute une série d'activités illégales, notamment le piratage informatique et le trafic de données volées, selon le DoJ. Dorochenko est toujours en fuite.
