31-åring dömd till 10 år för tvättning av e-postbedrägerier som uppgår till 4,5 miljoner dollar
Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har dömt ut ett 10-årigt fängelsestraff till Malachi Mullings, en 31-årig bosatt i Sandy Springs, Georgia. Mullings erkände sig skyldig till tvätt av över 4,5 miljoner dollar som förvärvats genom affärssystem för e-postkompromiss (BEC) och romantikbedrägerier.
Table of Contents
Detaljer om schemat
Rättsdokument avslöjar att Mullings från 2019 till juli 2021 etablerade 20 bankkonton under ett fiktivt företag, The Mullings Group LLC. Dessa konton underlättade tvättningen av bedrägliga intäkter. Bedrägerierna riktade sig mot olika enheter, inklusive ett hälsovårdsprogram, privata företag och äldre individer genom romantiska bedrägerier.
BEC-bedrägerier är riktade cyberattacker där förövarna lurar företagsledare och anställda att överföra pengar eller känslig data till konton som kontrolleras av bedragarna. Dessa attacker involverar vanligtvis nätfiske-e-postmeddelanden som skickas från intrångade konton, begäranden om banköverföringar eller ändringar i bankuppgifter för framtida betalningar.
Kriminella aktiviteter och lyxköp
Mullings och hans medbrottslingar genomförde finansiella transaktioner för att dölja ursprunget till bedrägeriintäkterna, av vilka några användes för att köpa lyxartiklar som dyra bilar och smycken. Bland dessa inköp var en Ferrari, köpt med 260 000 $ som erhållits från en romansbluff.
Relaterat fall
I en relaterad utveckling har DoJ åtalat Evgeniy Doroshenko, en 31-årig rysk medborgare, för hans roll som accessförmedlare. Mellan februari 2019 och maj 2024 ska Dorosjenko ha infiltrerat företagsnätverk och sålt åtkomst till dessa nätverk på cyberbrottsforum. Känd av olika alias, inklusive Eugene Doroshenko, FlankerWWH och Flanker, står han inför anklagelser för bedrägeri och bedrägeri relaterade till datoraktiviteter. Om han döms kan han få upp till 25 års fängelse och böter på upp till 250 000 dollar för varje anklagelse.
Cyberbrottsforum, som det som Doroshenko använde, underlättar en rad olagliga aktiviteter, inklusive dataintrång och handel med stulen data, enligt DoJ. Dorosjenko är fortfarande på fri fot.
