31enne condannato a 10 anni per riciclaggio di truffe via email per un valore di 4,5 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha condannato a 10 anni di carcere Malachi Mullings, un 31enne residente a Sandy Springs, in Georgia. Mullings si è dichiarato colpevole di riciclaggio di oltre 4,5 milioni di dollari acquisiti attraverso schemi di compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) e truffe romantiche.
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Dettagli dello schema
I documenti del tribunale rivelano che dal 2019 al luglio 2021 Mullings ha aperto 20 conti bancari sotto una società fittizia, The Mullings Group LLC. Questi conti hanno facilitato il riciclaggio di proventi fraudolenti. Le truffe hanno preso di mira varie entità, tra cui un programma di prestazioni sanitarie, aziende private e individui anziani attraverso frodi romantiche.
Le truffe BEC sono attacchi informatici mirati in cui gli autori dei reati ingannano i dirigenti e i dipendenti dell'azienda inducendoli a trasferire denaro o dati sensibili su conti controllati dai truffatori. Questi attacchi in genere comportano e-mail di phishing inviate da account compromessi, richieste di bonifici o modifiche dei dettagli bancari per pagamenti futuri.
Attività criminali e acquisti di lusso
Mullings e i suoi complici hanno condotto transazioni finanziarie per oscurare l'origine dei proventi della frode, alcuni dei quali sono stati utilizzati per acquistare articoli di lusso come automobili costose e gioielli. Tra questi acquisti c'era una Ferrari, acquistata con 260.000 dollari ottenuti da una truffa romantica.
Caso correlato
In uno sviluppo correlato, il DoJ ha incriminato Evgeniy Doroshenko, un cittadino russo di 31 anni, per il suo ruolo di broker di accesso. Tra febbraio 2019 e maggio 2024, Doroshenko si sarebbe infiltrato nelle reti aziendali e avrebbe venduto l’accesso a tali reti nei forum sulla criminalità informatica. Conosciuto con vari pseudonimi tra cui Eugene Doroshenko, FlankerWWH e Flanker, è accusato di frode telematica e frode relativa ad attività informatiche. Se condannato, potrebbe ricevere fino a 25 anni di carcere e multe fino a 250.000 dollari per ogni accusa.
Secondo il DoJ, i forum sulla criminalità informatica, come quello utilizzato da Doroshenko, facilitano una serie di attività illegali, tra cui l’hacking informatico e il traffico di dati rubati. Doroshenko resta latitante.
