31 évest 10 évre ítéltek 4,5 millió dollárt érő e-mailes csalásokért
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) 10 év börtönbüntetést szabott ki Malachi Mullingsre, a georgiai Sandy Springs 31 éves lakosára. Mullings bűnösnek vallotta magát több mint 4,5 millió dollár pénzmosásban, amelyet üzleti e-mail-kompromisszum (BEC) konstrukciók és romantikus csalások révén szereztek.
Table of Contents
A program részletei
A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy 2019 és 2021 júliusa között Mullings 20 bankszámlát hozott létre egy fiktív cég, a The Mullings Group LLC alatt. Ezek a számlák elősegítették a csalárd bevételek tisztára mosását. A csalások különböző szervezeteket, köztük egészségügyi ellátási programot, magáncégeket és idős személyeket céloztak meg romantikus csalás révén.
A BEC csalások olyan célzott kibertámadások, amelyek során az elkövetők megtévesztik a cégvezetőket és alkalmazottakat, hogy pénzt vagy érzékeny adatokat utaljanak át a csalók által ellenőrzött számlákra. Ezek a támadások jellemzően feltört fiókokról küldött adathalász e-maileket, elektronikus átutalások kérését vagy banki adatok módosítását foglalják magukban a jövőbeni fizetésekhez.
Bűnügyi tevékenységek és luxusvásárlások
Mullings és társai pénzügyi tranzakciókat folytattak, hogy elfedjék a csalásból származó bevétel eredetét, amelyek egy részét luxuscikkek, például drága autók és ékszerek vásárlására fordították. A vásárlások között volt egy Ferrari is, amelyet 260 000 dollárért vásároltak egy romantikus átverésből.
Kapcsolódó eset
Egy kapcsolódó fejlemény kapcsán a DoJ vádat emelt Jevgenyij Dorosenko 31 éves orosz állampolgár ellen hozzáférési brókerként betöltött szerepe miatt. 2019 februárja és 2024 májusa között Dorosenko állítólag beszivárgott vállalati hálózatokba, és hozzáférést adott el ezekhez a hálózatokhoz kiberbűnözési fórumokon. Különböző álnevekről ismert, mint például Eugene Doroshenko, FlankerWWH és Flanker, és drótcsalás és számítógépes tevékenységekkel kapcsolatos csalás miatt vádolják. Ha elítélik, akár 25 év börtönt és 250 000 dollárig terjedő pénzbírságot is kaphat minden egyes vádpontért.
A DoJ szerint a kiberbűnözés elleni fórumok, mint például a Dorosenko által használt fórumok, számos illegális tevékenységet támogatnak, beleértve a számítógépes hackelést és az ellopott adatokkal való kereskedelmet. Dorosenko továbbra is szabadlábon van.
