31-årig dømt til 10 år for hvidvaskning af e-mail-svindel til et beløb af $4,5 millioner
Det amerikanske justitsministerium (DoJ) har idømt 10 års fængsel til Malachi Mullings, en 31-årig bosiddende i Sandy Springs, Georgia. Mullings erkendte sig skyldig i hvidvaskning af over 4,5 millioner dollars erhvervet gennem business email compromise (BEC) ordninger og romantik-svindel.
Table of Contents
Detaljer om ordningen
Retsdokumenter afslører, at Mullings fra 2019 til juli 2021 etablerede 20 bankkonti under et fiktivt firma, The Mullings Group LLC. Disse konti lettede hvidvaskning af svigagtige udbytte. Svindelerne var rettet mod forskellige enheder, herunder et sundhedsydelsesprogram, private virksomheder og ældre personer gennem romantisk bedrageri.
BEC-svindel er målrettede cyberangreb, hvor gerningsmænd bedrager virksomhedsledere og ansatte til at overføre penge eller følsomme data til konti, der kontrolleres af svindlerne. Disse angreb involverer typisk phishing-e-mails sendt fra kompromitterede konti, anmodninger om bankoverførsler eller ændringer i bankoplysninger til fremtidige betalinger.
Kriminelle aktiviteter og luksuskøb
Mullings og hans medskyldige gennemførte økonomiske transaktioner for at sløre oprindelsen af svindelprovenuet, hvoraf nogle blev brugt til at købe luksusgenstande såsom dyre biler og smykker. Blandt disse køb var en Ferrari, købt med 260.000 dollars opnået fra en romantisk fidus.
Relateret sag
I en relateret udvikling har DoJ tiltalt Evgeniy Doroshenko, en 31-årig russisk statsborger, for hans rolle som adgangsmægler. Mellem februar 2019 og maj 2024 infiltrerede Doroshenko angiveligt virksomhedsnetværk og solgte adgang til disse netværk på cyberkriminalitetsfora. Han er kendt af forskellige aliaser, herunder Eugene Doroshenko, FlankerWWH og Flanker, og står over for anklager for ledningssvig og bedrageri i forbindelse med computeraktiviteter. Hvis han bliver dømt, kan han få op til 25 års fængsel og bøder på op til $250.000 for hver anklage.
Fora for cyberkriminalitet, som det Doroshenko brugte, letter en række ulovlige aktiviteter, herunder computerhacking og handel med stjålne data, ifølge DoJ. Doroshenko er fortsat på fri fod.
