31 metų amžiaus nuteista 10 metų už el. pašto plovimą, kurio suma siekia 4,5 mln.
JAV teisingumo departamentas (DoJ) skyrė 10 metų kalėjimo bausmę 31 metų Sandy Springso (Džordžijos valstija) gyventojui Malachi Mullingsui. Mullingsas pripažintas kaltu dėl daugiau nei 4,5 mln.
Table of Contents
Išsami informacija apie schemą
Iš teismo dokumentų matyti, kad nuo 2019 m. iki 2021 m. liepos mėn. Mullingsas įsteigė 20 banko sąskaitų fiktyvioje įmonėje „The Mullings Group LLC“. Šios sąskaitos palengvino apgaulės būdu gautų pajamų plovimą. Sukčiavimas buvo nukreiptas į įvairius subjektus, įskaitant sveikatos priežiūros išmokų programą, privačias įmones ir pagyvenusius asmenis per romantinį sukčiavimą.
BEC sukčiai yra tikslinės kibernetinės atakos, kurių metu kaltininkai apgaudinėja įmonių vadovus ir darbuotojus, kad jie perves pinigus ar neskelbtinus duomenis į sukčių kontroliuojamas sąskaitas. Šios atakos paprastai apima sukčiavimo el. laiškus, siunčiamus iš pažeistų paskyrų, pavedimų užklausas arba banko duomenų pakeitimų būsimiems mokėjimams.
Nusikalstama veikla ir prabangos pirkimai
Mullingsas ir jo bendrininkai atliko finansines operacijas, siekdami nuslėpti iš sukčiavimo gautų pajamų kilmę, kai kurios iš jų buvo panaudotos prabangiems daiktams, pavyzdžiui, brangiems automobiliams ir papuošalams, įsigyti. Tarp šių pirkinių buvo ir „Ferrari“, pirktas už 260 000 USD, gautą iš meilės aferos.
Susijusi byla
Dėl šios priežasties DoJ apkaltino 31 metų Rusijos pilietį Jevgenijų Dorošenką dėl prieigos tarpininko vaidmens. Nuo 2019 m. vasario iki 2024 m. gegužės mėn. Dorošenka tariamai įsiskverbė į įmonių tinklus ir parduodavo prieigą prie šių tinklų kibernetinių nusikaltimų forumuose. Žinomas įvairiais slapyvardžiais, įskaitant Eugenijus Dorošenko, FlankerWWH ir Flanker, jam pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir sukčiavimu, susijusiu su kompiuterine veikla. Jei jis bus pripažintas kaltu, jis gali gauti iki 25 metų kalėjimo ir baudą iki 250 000 USD už kiekvieną kaltinimą.
Anot DoJ, kibernetinių nusikaltimų forumai, kaip ir tas, kurį naudojo Dorošenka, palengvina įvairią nelegalią veiklą, įskaitant kompiuterių įsilaužimą ir prekybą pavogtais duomenimis. Dorošenka lieka laisvėje.
