Oszustwo „Kosmos Million”.

W trakcie naszego dochodzenia odkryliśmy, że „Cosmos Millions” wabi użytkowników obietnicą znacznych wygranych za pośrednictwem kont oszczędnościowych powiązanych z nagrodami. Okazuje się jednak, że jest to program, który polega na nielegalnym pobieraniu kryptowalut od użytkowników bez zapewniania prawdziwych nagród w postaci nagród, co ostatecznie powoduje szkody finansowe dla uczestników.

Celem tej oszukańczej operacji są osoby fizyczne, kusząc je perspektywą znacznych wygranych przy jednoczesnym praktykowaniu ostrożnego oszczędzania. Przedstawiając się jako protokół DeFi i platforma typu open source do oszczędzania nagród, oszustwo to rzekomo oferuje ekscytujące narzędzie do przechowywania aktywów za pośrednictwem kont oszczędnościowych powiązanych z nagrodami.

Ofiary zachęca się do zdeponowania swoich aktywów w protokole w przekonaniu, że automatycznie wezmą udział w okresowych, losowych losowaniach nagród przekazywanych przez społeczność. Rzeczywistość jest jednak taka, że ten program ma na celu wprowadzenie użytkowników w błąd, myśląc, że mają szansę na wygranie znacznych nagród, podczas gdy w rzeczywistości szanse na wygraną są znikome.

Pomimo przekonania uczestników, że przysługują im nagrody, losowania są fikcyjne. Oszustwo „Cosmos Millions” ma na celu nakłonienie osób do interakcji ze złośliwą umową poprzez „połączenie” ich portfeli z platformą. Po zgodzie ofiary na umowę aktywowany jest drenaż kryptowaluty.

Ten drenaż został specjalnie zaprojektowany, aby potajemnie wysysać kryptowalutę z portfela ofiary i kierować ją bezpośrednio do portfela oszusta bez wiedzy i zgody ofiary. Zasadniczo oszustwo wykorzystuje zaufanie użytkowników do uzyskania dostępu do ich aktywów kryptowalutowych, co skutkuje znacznymi stratami finansowymi dla niczego niepodejrzewających ofiar.

Jakie jest pięć głównych sygnałów ostrzegawczych oszustwa związanego z kryptowalutami?

Identyfikacja potencjalnych oszustw związanych z kryptowalutami wymaga czujności i zrozumienia typowych sygnałów ostrzegawczych. Oto pięć najważniejszych wskaźników wskazujących, że okazja związana z kryptowalutą może być oszustwem:

Nierealistyczne zyski: Jeśli inwestycja w kryptowalutę obiecuje niezwykle wysokie zyski przy niewielkim lub żadnym ryzyku, jest to prawdopodobnie zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Oszuści często wabią ofiary obietnicą szybkich i znacznych zysków, ale w rzeczywistości legalne inwestycje niosą ze sobą nieodłączne ryzyko i zazwyczaj oferują skromniejsze zyski.

Brak przepisów lub przejrzystości: uważaj na inwestycje lub projekty, którym brakuje przejrzystości w zakresie zespołu, technologii lub zgodności z przepisami. Uzasadnione projekty kryptowalut zazwyczaj dostarczają jasnych informacji o członkach swojego zespołu, postępie w rozwoju i statusie prawnym. Brak przejrzystości może wskazywać na oszustwo lub nielegalny projekt.

Nacisk na szybkie działanie: Oszuści często stosują taktyki, takie jak wywoływanie poczucia pilności lub strachu, że przegapisz (FOMO), aby wywrzeć presję na ofiary, aby podejmowały impulsywne decyzje inwestycyjne. Zachowaj ostrożność w przypadku możliwości inwestycyjnych, które zmuszają Cię do szybkiego lub pilnego działania, nie dając czasu na przeprowadzenie dokładnych badań i należytej staranności.

Charakterystyka schematu Ponzi lub piramidy: Niektóre programy kryptowalut działają na zasadzie Ponzi lub piramid, w których pierwsi inwestorzy otrzymują zwroty ze środków od nowych inwestorów, a nie z legalnych zysków. Oznakami piramidy finansowej są obietnice gwarantowanych zysków, premie za polecenie za rekrutację nowych inwestorów oraz brak sprawdzalnych źródeł przychodów.

Niezamówiona komunikacja lub zimne rozmowy telefoniczne: Uważaj na niechcianą komunikację, taką jak zimne rozmowy telefoniczne, e-maile lub wiadomości w mediach społecznościowych, promujące inwestycje lub możliwości w kryptowalutach. Oszuści często wykorzystują te kanały, aby dotrzeć do potencjalnych ofiar i mogą stosować taktyki perswazyjne, aby przekonać je do zainwestowania w oszukańcze programy.

Ogólnie rzecz biorąc, istotne jest podejście do inwestycji w kryptowaluty z ostrożnością i sceptycyzmem. Przeprowadź dokładne badania, zasięgnij porady w zaufanych źródłach i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Jeśli napotkasz którykolwiek z tych sygnałów ostrzegawczych lub poczujesz niepewność co do możliwości inwestycyjnej, najlepiej zachować ostrożność i całkowicie jej unikać.