Kosmoso milijono sukčiavimas
Tyrimo metu išsiaiškinome, kad „Cosmos Millions“ vilioja vartotojus žadėdamas didelių laimėjimų per su prizais susietas taupomąsias sąskaitas. Tačiau tampa akivaizdu, kad tai yra schema, kuri veikia neteisėtai paimant kriptovaliutą iš vartotojų, nesuteikiant tikrų prizų, o tai galiausiai sukelia finansinę žalą dalyviams.
Ši apgaulinga operacija nukreipta į asmenis, suviliodama juos reikšmingų laimėjimų tikimybe, praktikuojant protingą taupymą. Pristatydamas save kaip „DeFi“ protokolą ir atvirojo kodo platformą, skirtą kaupti prizus, sukčiai siūlo įdomią priemonę turtui per su prizais susietas taupomąsias sąskaitas.
Aukos raginamos įnešti savo turtą į protokolą, tikint, kad jos bus automatiškai įtrauktos į periodinius atsitiktinių imčių burtų traukimus bendruomenės dovanotiems prizams. Tačiau realybė yra tokia, kad ši schema sukurta siekiant suklaidinti vartotojus manyti, kad jie turi galimybę laimėti didelių prizų, kai iš tikrųjų tikimybė laimėti neegzistuoja.
Nepaisant dalyvių įsitikinimo, kad jie turi teisę į prizus, burtai yra fiktyvūs. „Cosmos Millions“ afera veikia siekiant apgaulės būdu priversti asmenis sąveikauti su kenkėjiška sutartimi, „susiejant“ jų pinigines su platforma. Aukai sutikus su sutartimi, suaktyvinamas kriptovaliutos nutekėjimas.
Šis nutekėjimas yra specialiai sukurtas taip, kad slaptai siurbtų kriptovaliutą iš aukos piniginės, nukreipiant ją tiesiai į sukčiaus piniginę be aukos supratimo ar sutikimo. Iš esmės sukčiavimas išnaudoja vartotojų pasitikėjimą, kad jie galėtų gauti prieigą prie savo kriptovaliutos turto, todėl nieko neįtariančios aukos patiria didelių finansinių nuostolių.
Kokios yra penkios geriausios kriptovaliutų aferos raudonos vėliavos?
Norint nustatyti galimus kriptovaliutų sukčiavimus, reikia būti budriems ir suprasti įprastas raudonąsias vėliavas. Štai penki pagrindiniai rodikliai, kad kriptovaliutos galimybė gali būti apgaulė:
Nereali grąža: jei investicija į kriptovaliutą žada itin didelę grąžą su maža rizika arba visai jos nėra, greičiausiai tai per gerai, kad būtų tiesa. Sukčiai dažnai vilioja aukas žadėdami greitą ir didelį pelną, tačiau iš tikrųjų teisėtos investicijos yra susijusios su rizika ir paprastai siūlo kuklesnę grąžą.
Trūksta reguliavimo arba skaidrumo: būkite atsargūs dėl investicijų ar projektų, kuriems trūksta skaidrumo apie jų komandą, technologijas ar teisės aktų laikymąsi. Teisėti kriptovaliutų projektai paprastai pateikia aiškią informaciją apie savo komandos narius, kūrimo eigą ir reguliavimo statusą. Skaidrumo trūkumas gali rodyti sukčiavimą arba neteisėtą projektą.
Spaudimas veikti greitai: sukčiai dažnai naudoja tokias taktikas kaip skubos jausmas arba baimė praleisti (FOMO), kad priverstų aukas priimti impulsyvius investicinius sprendimus. Būkite atsargūs dėl investavimo galimybių, kurios verčia jus veikti greitai arba skubiai, nesuteikiant laiko atlikti išsamų tyrimą ir deramo patikrinimo.
Ponzi arba piramidės schemos ypatybės: Kai kurios kriptovaliutų schemos veikia kaip Ponzi arba piramidės, kai ankstyviesiems investuotojams grąža yra mokama naudojant naujų investuotojų lėšas, o ne iš teisėto pelno. Ponzi ar piramidės schemos požymiai yra pažadai apie garantuotą grąžą, premijos už naujų investuotojų įdarbinimą ir patikrinamų pajamų šaltinių trūkumas.
Neprašytas bendravimas arba šalti skambučiai: būkite atsargūs dėl nepageidaujamo bendravimo, pavyzdžiui, šaltų skambučių, el. laiškų ar žinučių socialinėje žiniasklaidoje, reklamuodami investicijas į kriptovaliutą ar galimybes. Sukčiai dažnai naudojasi šiais kanalais siekdami nukreipti potencialias aukas ir gali naudoti įtikinamą taktiką, kad įtikintų juos investuoti į nesąžiningas schemas.
Apskritai labai svarbu į investicijas į kriptovaliutą žiūrėti atsargiai ir skeptiškai. Atlikite išsamų tyrimą, klauskite patarimų iš patikimų šaltinių ir niekada neinvestuokite daugiau, nei galite sau leisti prarasti. Jei susiduriate su bet kuria iš šių raudonų vėliavėlių arba jaučiatės netikri dėl investavimo galimybės, geriausia būti atsargiems ir visiškai to vengti.
